LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA A CAIXABANK POR BLANQUEAR BENEFICIOS DE MAFIAS CHINAS

El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99 millones de euros de origen ilícito.

https://elpais.com/economia/2018/04/19/actualidad/1524145956_637426.html

Cómo se blanqueó dinero hacia China desde sucursales de CaixaBank. El juez Ismael Moreno ha imputado a CaixaBank por posible falta de controles en el marco de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-04-20/blanqueo-capitales-china-caixabank-icbc_1552492/